El pasado 27 de abril de 2018 a las 10:30h, en el Colegio de Mediadores de Madrid, Plaza de España, 10 – 28008, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de AGERS, en la que se siguió rigurosamente el orden del día cuyos puntos pasamos a resumir:
Por unanimidad, se aprobaron los puntos 1, 2 y 4 que corresponden a la memoria, descargable en el siguiente enlace, el balance económico y los presupuestos de AGERS 2018.
En relación al punto 3, modificación de estatutos, el resultado es:
1º.- Propuesta de modificación del Artículo 4º relativo al domicilio social: Se aprueba por unanimidad, con esta nueva expresión: “ … en Madrid, c./ Príncipe de Vergara, 86, planta baja local comercial, …”
2º.- Modificación del Artículo 40º, párrafo final: Sobre la duración máxima en el cargo de Presidente, Se votan 3 propuestas acordando por mayoría, cambiar la expresión como sigue: “No obstante, lo anterior, el cargo de Presidente tendrá una duración máxima continuada de ocho años naturales desde el momento de su nombramiento”
3ª.- Propuesta de cambio miembros individuales: Se acepta por mayoría la propuesta, quedando reducido el número de miembros individuales en la Junta Directiva, a dos.
Punto 6 del orden del día. Renovación de los miembros de la Junta Directiva. Los presentes votaron en su propio nombre y en el de las personas que hicieron uso de delegación de voto, cumpliendo con lo establecido en los estatutos.
Realizado el recuento, renuevan sus cargos o se incorporan a la Junta Directiva de AGERS:
D. Álvaro Medina Abenoza (OHL); D. Alfonso Garrido Romero (International SOS); Dña. Ana Ruíz Fernández (Suez Spain, S.L); Dña. Cristina Gil Olmo (Barceló Corporación Empresarial); D. Fernando Caballero de la Sen (AON); D. Gonzalo Iturmendi Morales (Bufete G.Iturmendi y Asociados); D. Juan Miguel García Mediavilla (CEPSA); D. Juan Pedro Gago Borrero (Deutsche Bank); D. Paulino José Fajardo Martos ( Herbert Smith Freehills)
La Junta Directiva de AGERS, queda por tanto configurada por los siguientes miembros, manteniéndose la proporción de gerentes de riesgos mayoritaria que exigen los estatutos:
Presidente: Juan Carlos López Porcel (ArcelorMittal España)
Vicepresidente I: Mario Ramírez Ortúzar (CLH)
Vicepresidente II: Esperanza Pereira Fernandez (AENA)
Secretario General: Gonzalo Iturmendi Morales (Bufete G. Iturmendi y Asociados)
Vicesecretaria General: Teresa Lozano Martín-Buro (ENAGAS)
Tesorero: Andrés Elósegui Ichaso (BMS Descontaminación)
Interventor-Contador: Mariano Blanco Gema (Miembro Individual)
Vocales:
Alfonso Garrido Romero (International SOS)
Alfredo Zorzo Losada (One e-security)
Álvaro Medina Abenoza (OHL)
Ana Ruíz Fernández (Suez Spain, S.L)
Cayetano Ramírez Rubio (AXA)
Cristina Gil Olmo (Barceló Corporación Empresarial)
Eva Pérez Pastor (Transfesa)
Fernando Caballero de la Sen (AON)
Isabel Martínez Torre-Enciso (FERMA)
José Mª Elguero Merino (MARSH)
Juan Miguel García Mediavilla (CEPSA)
Juan M. Gayá Soler (El Corte Inglés)
Juan Pedro Gago Borrero (Deutsche Bank)
Paulino Fajardo Martos (Herbert Smith Freehills)
Autor: D. Juan Gayá, D. Alfredo Zorzo, D. Santiago Sánchez y D. Raúl Mateos
Autor: FERMA y ECIIA
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